Una defensa construida sobre el expediente
El penal económico no se resuelve solo con argumentos jurídicos: se resuelve con documentación ordenada. Analizamos la operación comercial, la contabilidad y el expediente administrativo para construir una defensa técnica con objetivos claros desde el inicio
Coordina la revisión de tu caso con el estudio, de lunes a sábado. Las urgencias se atienden de inmediato.
Cuéntanos tu caso
¿Qué comprende el penal económico?
Es la defensa frente a imputaciones de contenido patrimonial y financiero: delitos tributarios y aduaneros, lavado de activos, delitos societarios y delitos contra la administración pública. Son procesos con abundante prueba documental, donde el peritaje contable y la trazabilidad del patrimonio resultan determinantes. La duración y la estrategia se definen después de estudiar el expediente: no todos los casos requieren la misma vía. También asumimos delitos contra el orden económico y de mercado: adulteración, especulación, acaparamiento, abuso de poder económico y concertación de precios. También asumimos delitos contra el orden económico y de mercado: adulteración, especulación, acaparamiento, abuso de poder económico y concertación de precios.
¿Por qué importa la documentación?
Una defensa bien construida delimita el alcance real de la imputación, ordena la prueba de descargo y protege el patrimonio a lo largo de todo el proceso.
Cómo avanza la defensa
Evaluación inicial. Revisamos la imputación, la documentación contable y societaria, y el expediente administrativo, con los peritajes que el caso requiera.
Plan de servicio. Definimos los objetivos, el tipo de peritajes indicado, el tiempo estimado y el presupuesto, y lo conversamos contigo antes de empezar.
Descargos. Presentamos los descargos y te explicamos qué esperar en cada etapa, qué documentación conservar y cómo se sostiene la defensa.
Seguimiento. Acompañamos cada diligencia y audiencia, y ajustamos la estrategia según avanza el proceso.
Cierre. Al concluir el proceso revisamos el cumplimiento de lo resuelto y las vías de impugnación disponibles.
Del análisis del expediente a la resolución, con seguimiento en cada etapa.
Preguntas frecuentes sobre penal económico
Varía según la complejidad del caso y la etapa procesal. En la revisión inicial te damos un estimado, que se ajusta conforme avanza la investigación
¿Por qué llevar tu caso con Maria Merino Abogados?
El estudio reúne abogados penalistas con experiencia en el sector público y en el sector privado, especializada en derecho penal y constitucional.
Si quieres saber si esta área corresponde a tu caso, escríbenos por WhatsApp al +51 990 982 550 y lo revisamos.
Delitos económicos en los que intervenimos
- Lavado de activos
- Delitos tributarios y aduaneros
- Delitos societarios
- Delitos de funcionarios públicos: concusión, peculado, colusión y cohecho
- Contra la fe pública: falsificación de documentos y marcas oficiales
- Delitos ambientales y minería ilegal
- Bandas y organizaciones criminales
- Compliance penal y prevención corporativa